PNB बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का छोटा भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी

PNB Scam : 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी को CBI और ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। नेहल की गिरफ्तारी से भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक PNB बैंक घोटाले में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

नेहल मोदी की गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध पर की गई है। अब अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। नीरव मोदी भी खुद इस समय ब्रिटेन में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रहा है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, नेहल मोदी पर दो आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है।

• मनी लॉन्ड्रिंग : धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत नेहल पर अपने भाई नीरव की मदद से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जरिए छिपाने का आरोप है।
• आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने की कोशिश : भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 201 के तहत, नेहल पर घोटाले से संबंधित सबूत नष्ट करने का आरोप है।

17 जुलाई को अगली सुनवाई

नेहल मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक PNB घोटाले में फरार हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को छिपाया। नेहल मोदी के प्रत्यर्पण मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। इस सुनवाई के दौरान नेहल मोदी जमानत की अर्जी भी दे सकता है, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष विरोध करेगा। यह गिरफ्तारी भारत की जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

2019 में जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

नेहल मोदी बेल्जियम का नागरिक है और एंटवर्प में जन्मा है। उसके खिलाफ 2019 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। करीब 13 हजार करोड़ रुपये का PNB घोटाला भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। नेहल पर 2020 में अमेरिका में एक अलग धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें मैनहट्टन की एक हीरा कंपनी के साथ 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग 19 करोड़ रुपये) की हेराफेरी का आरोप है। 

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