मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरे फंसे क्रिस्टल-करण वाही! ED ने की पूछताछ, निया को भी समन, ये है मामला

TV Actors Summoned by ED: टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। क्रिस्टल डिसूजा (Krystle D'Souza) और करण वाही (Karan Wahi) जैसे कलाकारों से एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) की जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई। ये मामला OctaFX ट्रेडिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग (Forex trading case) करने से जुड़ा है।

ED ने अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप OctaFx से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीवी एक्टर्स क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के बयान दर्ज कर लिए हैं। 

क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही से ED ने की पूछताछ

क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के अलावा, एजेंसी ने एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) को भी तलब किया था, लेकिन उन्होंने वर्क कमिटमेंट का हवाला देते हुए अधिक समय मांग लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तीनों मशहूर कलाकारों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने ऐप (illegal online forex trading app) का प्रमोशन किया था।

ED ने आईपीसी और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (MPID) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पुणे पुलिस और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा OctaFx के खिलाफ दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की है। 

फॉरेक्स ट्रेडिंग केस क्या है?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सेंट लूसिया पंजीकृत कंपनी और OctaFx इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से इन्वेस्टर्स से 500 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा जटिल लेनदेन और अन्य माध्यमों से विदेश में ट्रांसफर किया गया था। 

खबरों की माने तो ये ऐप और इसकी वेबसाइट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत नहीं है। जांच के दौरान, ED ने 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले में एजेंसी ने अप्रैल 2024 में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में छापेमारी भी की थी। 

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